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上半年全国居民人均可支配收入10931元,我们确实正调查在上海的贸易公司恶意做空A股的犯罪线索

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贸易公司只是马甲

国家统计局今发布数据,根据城乡一体化住户调查,上半年全国居民人均可支配收入10931元,同比名义增长9.0%,扣除价格因素实际增长7.6%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入15699元,同比名义增长8.1%,扣除价格因素实际增长6.7%;农村居民人均可支配收入5554元,同比名义增长9.5%,扣除价格因素实际增长8.3%。全国居民人均可支配收入中位数9700元,同比名义增长10.5%。二季度末,农村外出务工劳动力总量17436万人,同比增加18万人,增长0.1%。上半年,外出务工劳动力月均收入3002元,同比增长9.8%。

到底有多少涉嫌参与操纵证券、期货市场罪的元凶浮出水面?现在最需要的是静静等待。

在梁明看来,在十多个交易日中A股总市值暴跌超过30%、蒸发超过20万亿元,境内外资金都无法一下子拿出那么多的真金白银(15.07,
0.02,
0.13%)在现货市场上去砸盘,所以可以排除贸易公司在现货市场做空A股的动机。通过做空期指可以达到四两拨千斤的效果,但是要拿出来的本金也是巨量的,即使以十倍二十倍杠杆来测算,这股做空势力其资金也要达到千亿级别。

所谓操纵证券、期货市场罪,是指以获取不正当利益或者转嫁风险为目的,集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖,与他人串通相互进行证券、期货交易,自买自卖期货合约,操纵证券、期货市场交易量、交易价格,制造证券、期货市场假相,诱导或者致使投资者在不了解事实真相的情况下作出投资决定,扰乱证券、期货市场秩序的行为。上海资深律师李斌(化名)7月14日受访时表示。

做空资金知多少

贸易公司就是从事货物买卖的企业,其中又分内贸和外贸公司;另外,从事礼仪会务、咨询业务等企业都可归为贸易公司,内贸公司如果从事外贸业务,只要在经营业务中加入货物及技术的进出口业务即可。而注册一家贸易公司只要3万元。

说得难听一点,绝大多数的贸易公司就是皮包公司,自身没有实际往来业务,赚取的是中间利润。一家注册资本仅有数万至十数万元的贸易公司,它到底哪里来那么多资金通过证券账户和期货账户一直不停地打压股指?背后资金来源到底是国内的资金还是境外资金?7月14日,上海资深投资人梁明(化名)对本报记者分析称,如果最后被查出的是外贸公司,那几乎可以肯定,有境外资金参与做空A股牟利。

短短一条数十字的消息,透着令外界无法参透的玄机,尤其是提到上海个别贸易公司成为公安部调查的对象,并非金融机构,也非阳光私募,更非个人投资者,一时之间,上海多达数千家的贸易公司陷入惶惶之中。

7月15日,本报记者查阅最高人民检察院、公安部的相关规定了解到,有五种情形均被列为操纵股票、期货市场罪:即单独或者合谋,持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量30%以上,且在该证券连续20个交易日内联合或者连续买卖股份数累计达到该证券同期总成交量30%以上的;单独或者合谋,持有或者实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量50%以上,且在该期货合约连续20个交易日内联合或者连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成交量30%以上的;与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易,且在该证券或者期货合约连续20个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量20%以上的;在自己实际控制的账户之间进行证券交易,或者以自己为交易对象,自买自卖期货合约,且在该证券或者期货合约连续20个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量20%以上的;单独或者合谋,当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报,撤回申报量占当日该种股票总申报量或者该种期货合约总申报量50%以上的。

假设一家贸易公司从海外进口一批货物,总价值300亿元,定金先付50亿元,这50亿元在境内只能用作贸易,如果参与到证券期货市场上,就涉嫌违法。热钱涌进国内决不会以QFII、RQFII等形式,那点资金也不可能在庞然巨物的A股兴风作浪,但热钱却可以通过虚假贸易进入中国,并且让A股出现史无前例的暴跌。上海财经大学国际贸易专家张士兵受访时称。

自从股指期货问世以来,市场参与者众多,有个人也有企业,还有机构投资者;但是之前很多机构投资者都已经澄清,参与股指期货主要视为套保交易,而不会恶意做空A股,如果境内机构和个人参与做空期指获利,也不至于使得A股暴跌至此。最大的疑点是,在贸易公司这件马甲的掩护下,谁也不知道贸易公司所开的期指账户的资金来源。7月15日,国内一家大型期货公司负责人告诉《华夏时报》记者。

从6月中旬到7月上旬,A股上证综指暴跌近35%,同时期指主力合约IF1507暴跌超过30%,很难不让外界联想到主力的阴谋。

本报记者了解到,尽管经调查上海确有贸易公司涉嫌操纵证券期货交易,具体哪些贸易公司现原形也只是时间问题;然而,从7月10日到本文截稿,时间已经过去了6天,在多位业内受访人士看来,从上海数千家贸易公司中找到罪魁祸首和资金来源,并非易事。

记者7月15日从上海公安部门渠道得到的消息是,确实有贸易公司将贸易账户内的资金转入期货账户。

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